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注册公司申请POS机套现5000万 7人受审求轻判
* 来源 :http://www.awp-window.com * 发表时间 : 2018-06-17 23:55 * 浏览 :

  注册公司,申请POS机,采用假交易的方式帮人刷卡提现,以赚取每笔1%至2%的手续费。几个月内,梁军辉等7人套现约5000万元。昨日,海淀法院开庭审理此案。

  据,在2012年2月至5月间,梁军辉董占华、樊景月、朱谦、薛双朝等7人,注册公司申请POS机,在海淀区中关村E世界、海龙大厦、鼎好大厦等地,以虚构交易方式,向信用卡持卡人刷卡套现约5000万元。每笔套现,可提取1%至2%的提成款。7人行为已经构成非法经营罪。

  面对以及、起赃经过、清点记录、物品清单等,7名被告均当庭,并请求从轻判决。

  检方指出,非法套现数额100万元以上、或造成金融机构20万元以上逾期未还、或者造成金融机构经济损失10万元以上者,属情节严重;套现数额在500万元以上,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还,或者造成金融机构经济损失50万元以上,应当认定为情节特别严重,处5年以上有期徒刑。